美国一名 LocalBitcoins 卖家被以洗钱罪遭起诉
以太坊
以太坊,比特币,区块链,区块链应用,区块链服务,区块链论坛
 产品分类
站内搜索 友情链接
|
美国一名 LocalBitcoins 卖家被以洗钱罪遭起诉
详细内容
区快洞察消息，美国国土安全部指控一名 LocalBitcoins 卖家进行未经许可的汇款业务，根据刑事诉状，现年 26 岁的 Kenneth Rhule 一直在全球点对点交易平台 localbitcoins com 上以「Gimacut93」为用户名进行面对面比特币兑现金的广告宣传。此次抓捕源于卧底特工与犯罪嫌疑人用现金交换了超过 14 万美元的比特币。 在交易过程中，卧底特工曾经对 Kenneth Rhule 说过，其购买比特币的部分现金来自于人口贩卖活动，但 Rhule 仍继续与他开展业务。这意味着 Rhule 并未执行 KYC 流程，同时，在知道部分资金来自于人口贩卖的收益 Rhule 仍然进行这些交易，违反了 18 USC§1956 （a）（3）。Rhule 于周二首次在 Settle 的美国地方法院出庭，目前面临八项指控，包括「从事无牌汇款业务、五项洗钱工具以及一项串谋生产和分销大麻的罪名。」
区快洞察消息，曾受闪电贷攻击的去中心化贷款协议 bZx 再次发文总结了发生在 2 月 17 日的攻击事件，并公开了对于调整集成的价格预言机的三步路线。第一阶段，bZx 将采用 Chainlink 预言机作为 bZx 的参考价格，bZx区快洞察消息，芝商所 (CME) 宣布因新冠疫情将于本周五收盘时关闭芝加哥交易大厅，CME 在一则声明中表示，「在交易大厅或芝加哥贸易委员会大楼内尚未出现确诊的新冠病例。声明补充说，公司总部将保持开放。随着可获
推荐相关信息：
|