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首页 > 招商代理 > 新加坡金融管理局发布反洗钱与打击恐怖主义融资指南
新加坡金融管理局发布反洗钱与打击恐怖主义融资指南
浏览次数: 66 头条微商机区域: 全国
有效期至: 长期有效 最后更新: 2020-03-22 17:30
详细内容
区快洞察消息,新加坡金管局(MAS)于本周发布最新的反洗钱(AML)与打击恐怖主义(CFT)融资指南,旨在为电子支付服务提供指引,该报告详细介绍了反洗钱(AML)以及针对数字支付代币服务提供商的反恐融资(CFT)要求,包括风险评估、风险缓解、客户尽职调查、代理帐户和电汇、记录保留、可疑交易报告和内部政策等内容。新加坡金管局(MAS)特别指出要「尽可能早地」追溯以前的代币交易以确定是否有可疑情况。

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