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Crypto Capital 总裁因涉嫌贩毒并利用 Bitfinex 进行洗钱活动被逮捕
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Crypto Capital 总裁因涉嫌贩毒并利用 Bitfinex 进行洗钱活动被逮捕
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区快洞察消息，据当地媒体报道，Crypto Capital 总裁 Ivan Manuel Molina Lee 因涉嫌加入国际贩毒集团并利用 Bitfinex 进行洗钱活动而被波兰当局逮捕。同时 Bitfinex 表示曾委托 Crypto Capital 8.5 亿美元，但无法再使用这笔钱，并在今年 5 月进行了 10 亿美元的代币销售以弥补损失。区快洞察此前报道，美国纽约州总检察长办公室于今年 4 月发出的文件指控 Bitfinex 与 Crypto Capital 合作动用了客户的资金。波兰检察官曾于今年 4 月扣押 Crypto Capital 旗下子公司 Crypto SP. Z O.O. 总计 3.5 亿美元的银行帐户，据称 Bitfinex 曾涉及绑定和使用其账户，但随后 Bitfinex 否认该指控。根据区块链媒体 Decrypt 的说法，包括 Binance、Kraken、BitMEX 在内的主流加密货币交易所也使用了 Crypto Capital 的银行服务。
来源链接 据 CoinHolmes 数据显示，今日 17 点 43 分，CoinHolmes 监控的暗网 1923qx 开头地址转移 4,903 个 BTC 至 12wseg 开头地址中。1923qx 开头地址所代表的「Agora」目前是暗网最大的毒品交易市场，该地址自 2015 年 09区快洞察消息，以太坊创始人 Vitalik 发布推文针对「如果交易发生黑客事件是否支持回滚交易？」发起一项调查，该推文写道，「假如被以太坊广泛使用的智能合约钱包被黑了，可以通过回滚所有链交易活动并以 DAO 的方式
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