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韩国交易所 Bithumb 将于 7 月开始运营反洗钱中心

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发布日期：2019-06-21
有效期至：长期有效
头条微商机区域：全国
浏览次数：101

详细说明

韩国交易所 Bithumb 建立韩国国内首个反洗钱中心，并将于 7 月正式开始运营。Bithumb 公司内部正在建立反洗钱体系和招聘外部专业人员，并由该反洗钱中心建设和运营，主要业务是加强 KYC、监控及报告可疑交易、建立及强化异常交易感知系统（FDS）等。此外，Bithumb 将根据《虚拟货币反洗钱指导方针》，通过与实名账户连接的银行来定期检查反洗钱体系和现状。

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